Allen je bil predmet številnih tožb, preiskav zvezne komisije za trgovino in kritik finančnih strokovnjakov in regulatorjev. Nekatere nekdanje podružnice so trdile, da njegovi programi niso prinesli obljubljenih donosov in da so bili zavedeni glede potenciala dohodka njegovih naložbenih priložnosti.
Vendar je pomembno omeniti, da so to le obtožbe in da Allen ni bil obsojen za nobeno kaznivo dejanje.